Пенсионерам Московского региона рассказали об опасности финансовых пирамид
По итогам первого полугодия 2021 года в Московском регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности, из них 68 – в Москве и 10 – в Подмосковье. Финансовые пирамиды в Московском регионе в основном ориентируются на пенсионеров, об этом сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.
Всего в столице выявлены 42 нелегальных кредитора, 22 субъекта с признаками финансовой пирамиды, четыре нелегальных субъекта в сфере рынка ценных бумаг. В Московской области – пять нелегальных кредиторов и пять финансовых пирамид. Все данные об организациях ЦБ передал в прокуратуру, Роскомнадзор, ФАС и другие уполномоченные органы.
Схемы обмана
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выявленных пирамид выросло вдвое. Это объясняется в значительной степени отменой карантинных ограничений.
«Среди финансовых пирамид Московского региона выделяются проекты, ориентированные на аудиторию старшего возраста. Подобные компании имеют физические офисы присутствия и маскируются под форму потребительских кооперативов либо потребительских обществ, привлекают потенциальных «инвесторов» обещаниями повышенной доходности», – сказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.
Он отметил, что как потребительские кооперативы, так и потребительские общества Банку России не поднадзорны и статусом легального участника финансового рынка не обладают.
К примеру, компания Международный производственный кооператив «Парамайнекс Финанс» предлагала клиентам инвестировать наличные и безналичные средства в сельское хозяйство, строительство, оптовые поставки оборудования, а также криптовалютные активы. Фирма обещала доходность до 25% годовых и якобы гарантию защищённости. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела. Поиск потенциальных клиентов осуществлялся преимущественно методом холодных звонков, а клиенты были уверены, что размещают деньги в качестве банковского вклада.
Аналогичным примером является деятельность потребительского кооператива «Агропромвклад» с офисами в Москве и других городах ЦФО, который принимает деньги «как выгодную альтернативу банковским сбережениям» и обещает доходность до 10,5% годовых. Кооператив также анонсирует розыгрыши ценных призов среди пайщиков.
Источник: РИАМО
