1. Защита от мошенничества
Банк может заблокировать перевод на 48 часов при подозрении на мошенничество. Если все в порядке, операция разблокируется.
2. Неуплата налогов
Операции могут быть приостановлены за неуплату налогов. Убедитесь, что у вас нет долгов, и обжалуйте блокировку в налоговой.
3. Подозрение в отмывании доходов
Крупные переводы за рубеж банк без объяснений может остановить и уведомить Росфинмониторинг. Здесь важно быть открытыми к диалогу и предоставить банку всю информацию и документы
Как избежать отказов банков и попадания в «черный список», читайте по ссылке (https://fincult.info/article/bank-zablokiroval-schet-chto-delat/)
ФОТО: Главное управление региональной безопасности Московской области
Блокировка счета — серьезное вмешательство со стороны банка. Почему это может произойти?1. Защита от мошенничества
Банк может заблокировать перевод на 48 часов при подозрении на мошенничество. Если все в порядке, операция разблокируется.
2. Неуплата налогов
Операции могут быть приостановлены за неуплату налогов. Убедитесь, что у вас нет долгов, и обжалуйте блокировку в налоговой.
3. Подозрение в отмывании доходов
Крупные переводы за рубеж банк без объяснений может остановить и уведомить Росфинмониторинг. Здесь важно быть открытыми к диалогу и предоставить банку всю информацию и документы
Как избежать отказов банков и попадания в «черный список», читайте по ссылке (https://fincult.info/article/bank-zablokiroval-schet-chto-delat/)
ФОТО: Главное управление региональной безопасности Московской области
